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浙富控股集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

发布时间:2019-10-22 10:41:13| 有 381位朋友查看

简介:浙富控股集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002266证券缩写:浙江富控股公告编号。:2019-055

浙江富控股集团有限公司

关于2019年第一次临时股东大会决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.本次股东大会未增加、变更或否决提案。

2.前次股东大会决议不变。

3.股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。

一、会议召集和出席情况

(a)会议的日期和时间

其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为:2019年10月8日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月7日15:00至2019年10月8日15:00之间的任意时间。

3.会议地点:浙江省杭州市余杭区绿汀路21号哲富控股大厦三楼会议室

4.会议召开方式:会议采用现场投票和网上投票相结合的方式。

5.会议召集人:公司董事会

6.现场会议主持人:公司董事长孙一先生

本次股东大会的召开、召集和表决程序符合相关法律、法规和规章以及哲富控股集团有限公司章程的规定

(2)出席会议

1.出席会议的股东概况

共有217名股东及股东代理人参加了本次股东大会的现场会议及网上投票,代表762,560,624股,占公司股本总额的38.5381%。

2.出席现场会议

共有35名股东及其代理人出席了现场会议,代表498,650,933股,占公司总股本的25.2007%。

3.在线投票

共有182名股东通过网上投票方式参加股东大会,代表有表决权股份263,909,691股,占公司总股本的13.3374%。

公司全体董事、监事出席了会议,部分高级管理人员出席了会议。浙江兴云律师事务所指派律师见证股东大会并出具法律意见。

二.提案的审议和表决

会议采用现场登记投票和在线投票相结合的方式审议并通过了以下提案。投票结果如下:

(1)《关于公司发行股票、支付现金购买资产合规性的议案》经专门决议审议通过。关联股东孙毅(持有公司424,015,664股)弃权。出席本次提案会议的所有股东的有效表决权股份总数为338,544,960股。投票情况如下:

同意330,170,549股,占本次股东大会有效投票股份总数(包括网上投票)的97.5264%;反对8312311股,占有效有表决权股份总数的2.4553%;62,100股弃权,占有效有表决权股份总数的0.0183%。

其中,中小投资者投票情况:批准股份299,291,637股,占出席会议的中小投资者所持有效投票股份总数的97.2781%;反对8312311股,占与会小投资者持有的有效有表决权股份总数的2.7017%;62,100股弃权,占出席会议的小投资者所持有效表决权股份总数的0.0202%。

投票结果:议案获得三分之二以上具有有效表决权的股份的通过。

(2)《关于公司股票发行、资产现金购买及关联交易计划的议案》已经专项决议逐项审议通过。关联方股东孙毅(持有公司424,015,664股)弃权。出席本次提案会议的所有股东的有效表决权股份总数为338,544,960股。投票情况如下:

2.01本次交易的总体计划

投票情况:批准股份329,122,726股,占股东大会有效投票股份总数(包括网上投票)的97.2168%。反对8322311股,占有效有表决权股份总数的2.4583%;弃权:1,099,923股,占有效表决权股份总数的0.3249%。

其中,中小投资者投票情况:298,243,814股,占与会中小投资者所持有效投票股份总数的96.9375%;反对8322311股,占出席会议的小投资者所持有效表决权股份总数的2.7050%;弃权1,099,923股,占与会小投资者持有的有效有表决权股份总数的0.3575%。

投票结果:议案获得三分之二以上具有有效表决权的股份的通过。

2.02本次交易的具体计划-目标资产

投票情况:批准股份329,122,726股,占股东大会有效投票股份总数(包括网上投票)的97.2168%。反对8,290,611股,占有效表决权股份总数的2.4489%;1,131,623股弃权,占有效表决权股份总数的0.3343%。

其中,中小投资者投票情况:298,243,814股,占与会中小投资者所持有效投票股份总数的96.9375%;反对8290611股,占出席会议的小投资者持有的有效有表决权股份总数的2.6947%;1,131,623股弃权,占与会小投资者持有的有效有表决权股份总数的0.3678%。

投票结果:议案获得三分之二以上具有有效表决权的股份的通过。

2.03此交易的具体计划-交易目标

投票情况:批准股份329,220,326股,占股东大会有效投票股份总数(包括网上投票)的97.2457%。反对8,168,011股,占有效有表决权股份总数的2.4127%;弃权:1,156,623股,占有效有表决权股份总数的0.3416%。

其中,中小投资者投票情况:298,341,414股,占与会中小投资者所持有效投票股份总数的96.9692%;反对8,168,011股,占出席会议的小投资者持有的有效有表决权股份总数的2.6548%;1,156,623股弃权,占与会小投资者持有的有效有表决权股份总数的0.3759%。

投票结果:议案获得三分之二以上具有有效表决权的股份的通过。

2.04本交易定价基础和目标资产交易价格的具体计划

投票:批准股份328,728,226股,占股东大会有效投票股份总数(包括网上投票)的97.1003%。反对8685111股,占有效表决权股份总数的2.5654%;1,131,623股弃权,占有效表决权股份总数的0.3343%。

其中,中小投资者投票情况:297,849,314股,占与会中小投资者所持有效投票股份总数的96.8093%;反对8685111股,占与会小投资者持有的有效有表决权股份总数的2.8229%;1,131,623股弃权,占与会小投资者持有的有效有表决权股份总数的0.3678%。

投票结果:议案获得三分之二以上具有有效表决权的股份的通过。

2.05本交易的具体计划-交易对价支付方式

投票情况:批准股份329,122,726股,占股东大会有效投票股份总数(包括网上投票)的97.2168%。反对8265611股,占有效表决权股份总数的2.4415%;弃权:1,156,623股,占有效有表决权股份总数的0.3416%。

其中,中小投资者投票情况:298,243,814股,占与会中小投资者所持有效投票股份总数的96.9375%;反对8265611股,占出席会议的小投资者持有的有效有表决权股份总数的2.6866%;1,156,623股弃权,占与会小投资者持有的有效有表决权股份总数的0.3759%。

投票结果:议案获得三分之二以上具有有效表决权的股份的通过。

2.06本交易的具体计划-现金支付条款

2.07本次交易的具体方案——股票发行——拟发行股票的种类和面值

2.08本次交易的具体方案——股票发行——发行方式和发行目标

2.09本次交易的具体方案——股票发行——对价股票的定价依据和发行价格

投票情况:批准股份328,605,426股,占股东大会有效投票股份总数(包括网上投票)的97.0640%。反对8756411股,占有效有表决权股份总数的2.5865%;弃权1,183,123股,占有效表决权股份总数的0.3495%。

其中,中小投资者投票情况:297,726,514股,占与会中小投资者所持有效投票股份总数的96.7694%;反对8756411股,占出席会议的小投资者所持有效表决权股份总数的2.8461%;弃权1,183,123股,占与会小投资者持有的有效有表决权股份总数的0.3845%。

投票结果:议案获得三分之二以上具有有效表决权的股份的通过。

2.10本次交易的具体计划-股票发行-发行数量

投票情况:批准股份329,026,426股,占股东大会有效投票股份总数(包括网上投票)的97.1884%。反对8264311股,占有效表决权股份总数的2.4411%;弃权1,254,223股,占有效表决权股份总数的0.3705%。

其中,中小投资者投票情况:298,147,514股,占与会中小投资者所持有效投票股份总数的96.9062%;反对8264311股,占出席会议的小投资者所持有效表决权股份总数的2.6861%;1,254,223股弃权,占与会小投资者持有的有效有表决权股份总数的0.4077%。

投票结果:议案获得三分之二以上具有有效表决权的股份的通过。

2.11本次交易的具体方案——发行股票——累计未分配利润

2.12本次交易的具体计划-股票发行-股票锁定期

2.13本次交易的具体计划-股票发行-拟上市地点

2.14本交易的具体计划-过渡性损益安排

2.15本次交易的具体计划——目标资产交付和违约责任

2.16本次交易的具体方案——履约承诺和补偿安排——沈炼环保集团履约承诺和补偿安排

2.17本次交易的具体方案——绩效承诺和补偿安排——神能环境绩效承诺和补偿安排

2.18本交易-股权质押安排的具体方案

2.19本交易的具体计划-决议有效期

(三)《关于调整公司重组方案不构成重大调整的议案》经专门决议审议通过。关联股东孙毅(持有公司424,015,664股)弃权。出席本次提案会议的所有股东的有效表决权股份总数为338,544,960股。投票情况如下:

同意330,048,826股,占本次股东大会有效投票股份总数(包括网上投票)的97.4904%;反对8348911股,占有效有表决权股份总数的2.4661%;147,223股弃权,占有效表决权股份总数的0.0435%。

其中,中小投资者投票情况:299,169,914股,占与会中小投资者所持有效投票股份总数的97.2385%;反对8348911股,占出席会议的小投资者持有的有效有表决权股份总数的2.7136%;147,223股弃权,占与会小投资者所持有效有表决权股份总数的0.0479%。

投票结果:议案获得三分之二以上具有有效表决权的股份的通过。

(四)《关于发行股票和现金购买资产形成关联交易的议案》经专门决议审议通过。关联方股东孙毅(持有公司424,015,664股)弃权。出席本次提案会议的所有股东的有效表决权股份总数为338,544,960股。投票情况如下:

同意330,117,126股,占本次股东大会有效投票股份总数(包括网上投票)的97.5106%;反对8252611股,占有效有表决权股份总数的2.4377%;175,223股弃权,占有效有表决权股份总数的0.0518%。

其中,中小投资者投票情况:299,238,214股,占与会中小投资者所持有效投票股份总数的97.2607%;反对8252611股,占与会小投资者持有的有效有表决权股份总数的2.6823%;175,223股弃权,占出席会议的小投资者所持有效表决权股份总数的0.0570%。

投票结果:议案获得三分之二以上具有有效表决权的股份的通过。

(五)“提案及其摘要”经专门决议审议通过。关联股东孙毅(持有公司424,015,664股)弃权。出席本次提案会议的所有股东的有效表决权股份总数为338,544,960股。投票情况如下:

(六)《关于签署公司及其补充协议的议案》经专门决议审议通过。关联股东孙毅(持有公司424,015,664股)弃权。出席本次提案会议的所有股东的有效表决权股份总数为338,544,960股。投票情况如下:

(七)《关于签署公司及其补充协议的议案》经专门决议审议通过。关联股东孙毅(持有公司424,015,664股)弃权。出席本次提案会议的所有股东的有效表决权股份总数为338,544,960股。投票情况如下:

(八)《关于批准公司重组相关审计报告、审查准备报告和评估报告的议案》经专门决议审议通过。关联股东孙毅(持有公司424,015,664股)弃权。出席本次提案会议的所有股东的有效表决权股份总数为338,544,960股。投票情况如下:

同意330,214,726股,占本次股东大会有效投票股份总数(包括网上投票)的97.5394%;反对8,155,011股,占有效有表决权股份总数的2.4088%;175,223股弃权,占有效有表决权股份总数的0.0518%。

其中,中小投资者投票情况:批准股份299,335,814股,占出席会议的中小投资者所持有效投票股份总数的97.2924%;反对8155011股,占出席会议的小投资者持有的有效有表决权股份总数的2.6506%;175,223股弃权,占出席会议的小投资者所持有效表决权股份总数的0.0570%。

投票结果:议案获得三分之二以上具有有效表决权的股份的通过。

(9)《关于评估机构独立性、评估假设合理性、评估方法与评估目的相关性、评估定价公平性的议案》经专项决议审议通过。关联股东孙毅(持有公司424,015,664股)弃权。出席本次提案会议的所有股东的有效表决权股份总数为338,544,960股。投票情况如下:

(10)《关于本交易符合第四条的议案》经专门决议审议通过。关联股东孙毅(持有公司424,015,664股)弃权。出席本次提案会议的所有股东的有效表决权股份总数为338,544,960股。投票情况如下:

(11)《关于公司交易符合相关规定的议案》经专门决议审议通过。关联股东孙毅(持有公司424,015,664股)弃权。出席本次提案会议的所有股东的有效表决权股份总数为338,544,960股。投票情况如下:

同意330,229,726股,占本次股东大会有效表决权股份总数(包括网上表决)的97.5438%;反对814万股,占有效表决权股份总数的2.4044%;175,223股弃权,占有效有表决权股份总数的0.0518%。

其中,中小投资者投票情况:批准股份299,350,814股,占出席会议的中小投资者所持有效投票股份总数的97.2973%;反对8,140,011股,占出席会议的小投资者所持有效表决权股份总数的2.6457%;175,223股弃权,占出席会议的小投资者所持有效表决权股份总数的0.0570%。

投票结果:议案获得三分之二以上具有有效表决权的股份的通过。

(十二)以特别决议方式审议通过了《关于本次交易不构成第十三条规定的重组上市的议案》,关联股东孙毅(持有公司424,015,664股股份)回避表决,本议案出席会议所有股东有效表决权股份总数为338,54

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